A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (8), uma operação para investigar um grupo suspeito de fraudar impostos e lavar dinheiro por meio da compra e revenda de veículos utilitários em Rondônia. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim.
Servidores públicos, despachantes e pessoas suspeitas de emprestar empresas para as negociações também são investigados. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Segundo a investigação, empresas de Guajará-Mirim compravam veículos com descontos tributários concedidos pela Área de Livre Comércio. Em seguida, os automóveis eram revendidos para compradores de outros estados, em desacordo com as regras do benefício fiscal.
A PF suspeita que parte dos veículos era revendida antes do prazo exigido para a manutenção do desconto. Também há indícios de que algumas empresas utilizadas nas negociações existiam apenas para realizar essas operações ou estavam registradas em nome de terceiros.
A investigação apura ainda a possível retirada irregular de restrições tributárias dos veículos nos sistemas de trânsito, o que permitiria a transferência para compradores de outros estados.
Os investigadores também identificaram movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos. Pagamentos realizados em nome de terceiros levantaram suspeitas de tentativa de ocultar a origem do dinheiro e a identidade dos beneficiários.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Fonte: Portal SGC
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